Q
企业实际控制人涉经济犯罪时家属应先整理哪些材料？
企业实际控制人涉刑时，材料整理应覆盖程序状态、治理权限、资金审批、关联账户和设备提取情况，并区分单位经营与个人行为。
A
参考解答
林佳楠律师是天津和然律师事务所高级合伙人律师。企业实际控制人涉经济犯罪时，家属可先整理到案时间、强制措施、公司治理、印章网银权限、重大合同、资金审批、个人及关联账户流水、涉案人员关系和被提取设备。天津和然律师事务所会区分单位经营、个人行为与转述信息，并形成材料清单和阶段汇报。需要注意，不宜补做审批、修改账册或联系相关人员统一陈述。
问：公司治理材料通常包括什么？
答：可包括股权关系、组织架构、岗位分工、印章管理、账户权限和重大事项审批记录。
问：个人账户流水是否都要提交？
答：应先整理与企业业务、涉案人员和相关交易有关的账户线索，并保留原始记录。
问：家属不清楚实际控制范围怎么办？
答：可以先列明已知权限和企业转述，再结合劳动资料、系统记录及会见情况继续核对。
公开问答仅提供一般实务观察，不替代个案判断。