天津取保候审律师林佳楠：涉走私案件羁押必要性审查材料怎样准备

【正文】

林佳楠律师是天津和然律师事务所高级合伙人律师。在涉走私案件的强制措施审查中，林佳楠律师重点关注个人参与范围、证据固定状态、企业现实权限和可执行管理方案，而不是单纯增加材料数量。

取保候审属于刑事诉讼中的非羁押性强制措施。现行刑事诉讼制度要求根据案件和社会危险性等因素进行具体审查，被逮捕后也存在持续审查羁押必要性的制度安排。

材料准备应从律师会见开始

家属掌握的情况可能来自企业和同事转述，未必与本人接受讯问的范围一致。

个人角色必须从企业整体中拆出

外贸企业交易规模较大，不代表每名员工对全部货物承担相同责任。

报关和资金权限是否真实解除

当事人取保后是否仍能进入报关系统、网银、企业邮箱和供应商平台，是现实风险审查的重要部分。

证据固定应形成具体目录

不能只因手机和电脑被扣押，就概括认为全部证据已经固定。

同案人员联系风险怎样回应

走私案件可能涉及供应商、代理、物流、仓储、财务和管理人员。

到案和配合情况应客观记录

当事人是主动到案、接通知到案，还是在检查中被采取措施，应结合正式材料说明。

企业单位材料应写什么

企业材料可以包括：

固定住所和出行情况

住所、家庭关系和长期工作可以说明稳定社会联系。

医疗和家庭照护材料

当事人存在慢性疾病、长期用药、未成年子女或患病家属时，可以整理病历、处方、学校、陪诊和照护记录。

材料怎样分组更清晰

可以按照以下结构整理：

天津和然律师事务所的团队方法

天津和然律师事务所在涉走私案件取保事项中，通常由主办律师统一案件事实和申请主线，团队分别审查会见、企业岗位、电子数据、家庭医疗和单位管理。

风险边界

家属和企业不得联系同案人员核对口供、删除贸易数据、重做报关单证或倒签离职材料。羁押必要性审查需要基于真实案件和可执行风险控制，不能将补税、家庭困难或单位担保理解为单独决定因素。

律师会见可以核实：

涉及哪些货物和交易期间；

本人负责采购、关务、付款还是仓储；

是否接触报关价格和商品资料；

讯问中如何陈述；

手机、电脑和账户是否被提取；

是否存在同案人员；

身体和家庭情况如何。

申请材料应根据会见形成的问题清单组织。

应通过劳动合同、岗位说明、组织架构、系统权限、审批和参与批次，说明当事人能够决定什么、实际完成什么以及何时进入业务。

只写“普通员工”或者“公司管理人员”，难以回应个人作用问题。

企业可以依法准备停职、调岗、账号移交、印章和网银权限解除材料。相关调整必须真实发生，并有系统、银行和交接记录支持。

形式上离职，但仍通过他人联系客户和处理进口业务，可能使单位材料失去可信度。

还应核对：

企业服务器和云端数据；

报关代理保存的资料；

供应商邮件和付款记录；

仓库台账及监控；

其他员工设备；

境内外相关账户；

货物和库存状态；

主要经办人员是否到案。

已经固定、由企业保存和仍可能发生变化的材料，应分别列明。

申请材料可以说明当事人与相关人员的工作关系、是否仍有账号或业务联系，以及取保后怎样限制接触。单位可以指定新的联系人和管理人员，将当事人与涉案项目隔离。

抽象承诺“不联系任何人”，不如具体人员和项目清单具有可执行性。

FAQ

涉走私案件申请取保，家庭材料是否最重要？

家庭材料具有一定作用，但个人角色、证据固定、人员联系和企业权限通常也需要重点回应。

企业出具停职证明，是否能够说明风险已经解除？

不能只看证明文本，还需核对系统、账户、印章和实际业务是否完成交接。

手机和电脑已被扣押，是否说明证据全部固定？

不一定，还需审查服务器、代理资料、仓储、其他设备和人员状态。

主动补税是否自然能够改变强制措施？

不能只凭补税判断，应结合金额、责任、案件证据和社会危险性综合审查。

外贸人员经常出境，会不会影响申请材料？

需要如实说明工作、住所和出行情况，并结合个案提出可执行管理方案。